معيار التقارير المشتركة

إدارة التدقيق والمخاطر والحوكمة

رمز الدورة

ARCRSz

  • مدة الدورة : ثلاثة أيام
  • لغة الدورة : اللغة العربية
  • يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

التسجيل
  • خلفية متطلبات الإبلاغ CRS
  • أثر CRS معيار التقارير المشتركة على صناعة الخدمات المالية
  • نطاق الإبلاغ CRS
  • مراجعة ومقارنة مع الأنظمة الأخرى المشابهة (CDOT، FATCA، DAC)
  • مراجعة الحسابات المالية و نطاق الإعفاءات
  • تحديد الحسابات الإبلاغ عنها
  • عملية تحديد وتصنيف هوية العملاء
  • عملية العناية الواجبة
  • إنشاء خطة عمل Rule map
  • أفضل الممارسات في العمل والامتثال لمتطلبات الابلاغ عن التقارير المشتركة CRS
  • الحوكمة - الأدوار والمسؤوليات
  • الاعتبارات المتخذة في حلول التقارير
  • المعايير والعناية الواجبة لصنع القرار
  • معيار نموذج الأعمال
  • معايير البيانات وأهمية البيانات المرجعية
  • الضوابط على الإبلاغ CRS
  • عامل النجاح الرئيسي لتقديم CRS
  • تحديات التنفيذ CRS

التسجيل
  • جميع الموظفين ذو مسؤوليات:
  • موظفوا عمليات فتح الحسابات للزبائن
  • موظفوا اعداد التقارير التنظيمية والامتثال
  • موظفوا اعداد الضرائب
  • موظفوا الامتثال لمكافحة غسل الأموال لشؤون التقارير
  • موظفوا الامتثال القانوني
  • موظفوا تكنولوجيا المعلومات
  • موظفوا الرقابة الداخلية
     

التسجيل
  • ما هي عناصر معيار التقارير المشتركة الاساسية CRS ؟
  • فهم نطاق وأثر تقارير CRS
  • الاختلافات والتشابه بين معايير إعداد التقارير المختلفة
  • تعرف على هوية وتصنيف للعميل
  • تعلم أفضل الممارسات في الامتثال AEI / CRS
  • تنفيذ الإطار معيار التقارير المشتركةCRS
  • أفضل ممارسات الإبلاغ
  • معايير البيانات وأهمية البيانات المرجعية

التسجيل

محاور البرنامج