الأهداف

يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها ومراحل إجراء عمليات غسيل الأموال و المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

ويهدف أيضا الى التعرف على الدول والحسابات عالية المخاطر و المؤشرات الدالة وطرق الإبلاغ على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على قانون العقوبات.

المحاور

• المفاهيم الأساسية / المرتبطة بغسيل الأموال والتمويل والإرهاب

الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال.

مفهوم ومصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مراحل إجراء عمليات غسل الأموال.

نقاط الإتفاق والإختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• إجراءات مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب في القطاعات المختلفة

الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بقواعد مكافحة غاسل الأموال.

مبدأ أعرف عميلكCustomer Your Know

كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات

وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء CDD

التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية List UN.

المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.

من هم الأشخاص المعرفون سياسيا.

تصنيف وتقييم مخاطر العملاء.

المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال.

إجراءت الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها.

• الجهود المختلفة في مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب

التعرف على مجموعة العمل المالي FATF و مجموعة إجمونت.

التوصيات الأربعون الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدول والحسابات عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال.

قانون العقوبات بجريمة غسل الأموال في المملكة

الإطار التشريعي والرقابي الوطني لمكافحة غسل الأموال.

الفئة المستهدفة

• جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
• جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين
• العاملون في الصرافة والذهب والعقار
• المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات
• المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
• العاملين بالجهات الخيرية والمنظمات الغير ربحية
• المحاسبون القانونيون المدراء الماليين والمحاسبين
• العاملين في شركات التمويل
• مكاتب المحاماة والقضاة
• جميع الأفراد المهتمين بالتعرف على جرائم غسل الأموال