الأهداف

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي كما يوفر البرنامج للمرشحين فرصة امتلاك المعارف المتقدمة في المجالات التالية:

دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية

العلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية.

آلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية.

التحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة.

توفير موجبات الثقة والطمأنينة للعملاء في التزام المؤسسة بأحكام الشريعة وفي إعطاء كل ذي حق حقه.

المحاور

• محاور البرنامج

يشمل البرنامج كل ما يعزز عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، وبخاصة مايلي:

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالأدوات والممارسات المالية الإسلامية وأسس الأحكام الشرعية لهذه المعايير.

معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بعمليات المراقبة والمتابعة الشرعية

الرقابة المصرفية والمالية الإسلامية )الرقابة الإشرافية والخارجية، الرقابة الداخلية، تطبيق المعاييرالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(.

الهياكل التشغيلية لعملية الرقابة والمتابعة الشرعية.

إجراءات الرقابة والمتابعة الشرعية )وخاصة ما يتصل بالتخطيط والعمليات والتوثيق وإعداد التقارير).

استخدام المراجع الفقهية لتحضير المسائل المطلوبة من الهيئة الشرعية.

مفاهيم ونظم الرقابة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية

نظام الرقابة الشرعية الداخلية

إدارة المراجعة الشرعية الداخلية

أدوات وإجراءات المراجعة الشرعية الميدانية

هيكل إدارة التشغيل في البنك الإسلامي

إدارة الخزينة: (تبادل العملات والصرف الأجنبي والمعادن)

إدارة الخزينة: ( المتاجرة في السلع والمعادن)

إدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية

التعامل بأسهم الشركات المساهمة

إدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية

الصناديق الاستثمارية

التمويل المصرفي المجمع

إدارة تمويل الأفراد والشركات

التمويل بالمرابحة

تمويل السيولة ورأس المال العامل "السلم"

إدارة تمويل الأفراد والشركات

التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك

التمويل بالاستصناع

إدارة تمويل الأفراد والشركات

التمويل بالمشاركة المتناقصة

الاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل

إدارة الفروع المصرفية "عمليات التجزئة والأولوية"
 

المعايير الشرعية

المرابحة الآمر بالشراء

المدين المماطل

الضمانات

المقاصة

الاعتمادات المستندية

الحوالة

المتاجرة في العملات

الأوراق التجارية

الأوراق المالية (الأسهم والسندات)

بيوع السلع في الأسواق المنظمة

القبض

القرض

المعايير الشرعية

السلم والسلم الموازي

الاستصناع والاستصناع الموازي

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك

صكوك الاستثمار

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة

المضاربة

الوكالة وتصرف الفضولي

التورق

الجعالة

الفئة المستهدفة

• أصحاب الاختصاص والإداريون العاملون حالياً في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية.
• أصحاب الاختصاص والإداريون العاملون حالياً في مجالات المحاسبة والتدقيق والمالية.
• أصحاب الاختصاص والإداريون الراغبون في العمل في المجال الشرعي، “المحاسبة” التدقيق والمالية.