مقدمة

تعد جرائم تمويل التجارة الدولية من أبرز القضايا المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. تتنوع هذه الجرائم بين غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي، وهي تشكل تهديدًا جديًا للأمن المالي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم. في ظل هذه الجرائم، تتزايد المخاطر التي تواجه الأسواق الدولية، ويتطلب الأمر فهماً دقيقاً للآليات والأساليب المستخدمة من قبل الجريمة المنظمة للاستفادة من قنوات التجارة الدولية في تمويل أنشطتهم غير القانونية.

داخل المملكة العربية السعودية، تتزايد أهمية مكافحة جرائم تمويل التجارة الدولية نظرًا لدور المملكة البارز في التجارة العالمية وكونها نقطة محورية في أسواق الطاقة والتجارة الإقليمية. في هذا السياق، أصبح من الضروري تعزيز الوعي والمعرفة حول أساليب مكافحة هذه الجرائم لضمان سلامة الاقتصاد الوطني وحماية المؤسسات المالية من التلاعبات التي قد تضر بسمعتها وأدائها.

تقدم دورة مكافحة جرائم تمويل التجارة الدولية للمشاركين فرصة فريدة للحصول على مهارات تخصصية تمكنهم من مواجهة تحديات هذه الجرائم. سيحصل المتدربون على معارف شاملة حول كيفية تحديد وتحليل الجرائم المالية المتعلقة بتمويل التجارة، بالإضافة إلى فهم الأدوات القانونية والرقابية المستخدمة لمكافحة هذه الجرائم. كما سيكتسب المتدربون القدرة على التفاعل مع الأنظمة المالية الدولية بفعالية، مما سيمكنهم من التميز في سوق العمل وتحقيق التقدم المهني.

الاهداف

• أن يتعرف المشارك على مفهوم تمويل التجارة الدولية وأهميته الاقتصادية.
• أن يفهم المشارك الجرائم المالية المرتبطة بتمويل التجارة وكيفية تمييزها عن الجرائم المالية التقليدية.
• أن يوضح المشارك الفرق بين الجرائم المالية التقليدية والجرائم المالية القائمة على التجارة.
• أن يتعرف المشارك على أساليب غسل الأموال القائم على التجارة وطرق اكتشافها.
• أن يفهم المشارك كيفية استغلال التجارة في تمويل الإرهاب وسبل مكافحتها.
• أن يوضح المشارك أساليب الاحتيال المالي المرتبطة بالأدوات المالية مثل خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية.
• أن يتعرف المشارك على التشريعات الدولية والمحلية لمكافحة الجرائم المالية في تمويل التجارة.
• أن يفهم المشارك دور المؤسسات المالية في تطبيق آليات مكافحة الجرائم المالية.
• أن يوضح المشارك أهمية الامتثال التنظيمي وكيفية الالتزام بالقوانين المتعلقة بمكافحة جرائم تمويل التجارة.
• أن يتعرف المشارك على دور التعاون الدولي في مكافحة جرائم تمويل التجارة.

المحاور

مفهوم تمويل التجارة الدولية والجرائم المالية

• تمويل التجارة الدولية وأهميته الاقتصادية.
• الجرائم المالية المرتبطة بتمويل التجارة.
• الفرق بين الجرائم المالية التقليدية والجرائم المالية القائمة على التجارة.
• دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تمويل التجارة.
• تأثير الجرائم المالية على الاقتصاد العالمي.

غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)

• تعريف غسل الأموال القائم على التجارة وآلياته.
• أساليب غسل الأموال عبر الفواتير المزيفة والمبالغ فيها.
• استخدام الشركات الوهمية في عمليات غسل الأموال.
• دراسات حالة على جرائم غسل الأموال القائمة على التجارة.
• تقنيات اكتشاف غسل الأموال في التجارة الدولية.

تمويل الإرهاب عبر التجارة الدولية

• العلاقة بين تمويل الإرهاب وتمويل التجارة.
• طرق استغلال عمليات تمويل التجارة في تمويل الإرهاب.
• مؤشرات الاشتباه في عمليات تمويل الإرهاب من خلال التجارة.
• آليات التصدي لتمويل الإرهاب في التجارة الدولية.
• دور المنظمات الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب عبر التجارة.

الجرائم المالية المرتبطة بأدوات تمويل التجارة

• إساءة استخدام خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية.
• التحايل في مستندات الشحن والفواتير التجارية.
• استخدام التسهيلات الائتمانية في الاحتيال المالي.
• استغلال العقود التجارية في التهرب الضريبي.
• تأثير الفساد في تمويل التجارة على الجرائم المالية.

الامتثال التنظيمي والإطار القانوني

• القوانين والتشريعات الدولية لمكافحة جرائم تمويل التجارة.
• دور الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في مكافحة الجرائم المالية.
• التزامات الشركات والبنوك في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية.
• متطلبات الإفصاح والتقارير المالية للحد من الجرائم المالية.
• آليات التعاون الدولي في مكافحة جرائم تمويل التجارة.

الفئة المستهدفة

• المتخصصون في القطاع المالي والمصرفي.
• الموظفون في الجهات الحكومية والرقابية.
• المستشارون القانونيون والممارسون في الامتثال التنظيمي.
• المتخصصون في التجارة الدولية.
• الطلاب والباحثون في المجالات المالية والقانونية.